世界视讯！三星新材: 浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603578    证券简称：三星新材       公告编号：临 2023-036

(资料图)

              浙江三星新材股份有限公司

        第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董

事会第二十次会议于 2023 年 6 月 21 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，

于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8

人，实际出席董事 8 人（其中 6 位董事以通讯方式表决），公司监事及高级管理

人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果《关于向国华金

泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》。本议案经出席董事会

会议的三分之二以上董事审议通过，关联董事杨敏、杨阿永回避表决。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体上披露的《三星新材关于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联

交易的公告》（公告编号：临 2023-038）。

  独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果《关于与关联方

共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。本议案经出席董事会会议

的三分之二以上董事审议通过，关联董事杨敏、杨阿永回避表决。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体上披露的《三星新材关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易

的公告》（公告编号：临 2023-039）。

  独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果《关于召开公司

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体上披露的《三星新材关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公

告编号：临 2023-040）。

  特此公告。

                         浙江三星新材股份有限公司董事会

     备查文件

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